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以靈山下凡仙人自居，招攬信眾傳法施教，利用投資人的愛(ài)國(guó)熱情，假借國(guó)家政策旗號(hào)虛構(gòu)各類(lèi)投資項(xiàng)目，蠱惑信眾長(zhǎng)年累月繳納錢(qián)款……近期，北京警方破獲一起“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙案件，抓獲以左某紅為首的嫌疑人13名。
??據(jù)了解，左某紅以位于北京市房山區(qū)的一處仿古四合院為據(jù)點(diǎn)，擁有數(shù)十名忠實(shí)信眾，其所謂的“鄉(xiāng)村振興”等項(xiàng)目從未兌現(xiàn)，詐騙來(lái)的錢(qián)財(cái)多用于包裝人設(shè)、償還債務(wù)。
??警方介紹，該案件是一起“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙案，此類(lèi)傳統(tǒng)騙局是20世紀(jì)80年代的“老把戲”，但近年來(lái)或披上迷信外衣，或借助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，活躍度依然較高?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙何以生生不息，如何做好防范？新華每日電訊記者進(jìn)行了采訪調(diào)查。
??“大仙下凡”，老詐騙披上“新外衣”
??今年3月，北京市公安局房山分局檢查站民警對(duì)一輛進(jìn)京小客車(chē)進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)車(chē)內(nèi)人員隨身物品中有疑似“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目相關(guān)材料，立刻引起警覺(jué)、開(kāi)展調(diào)查。隨著警方調(diào)查深入，一起迷信類(lèi)詐騙與“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙相結(jié)合的案件浮出水面。
??北京市公安局刑偵總隊(duì)辦案民警介紹，該案主要嫌疑人左某紅于2022年起，以學(xué)習(xí)佛教文化等名義招攬信徒，場(chǎng)所在房山區(qū)某處的一四合院內(nèi)。經(jīng)核查，該四合院為其信徒李某于2014年自建，外表看去是莊嚴(yán)的庭院風(fēng)格，內(nèi)部裝修金碧輝煌，供奉著大量神佛雕像。
??“左某紅自稱是靈山下凡的‘左大仙’，不定期地在四合院內(nèi)會(huì)議室授課、宣法，信眾多為中老年人，被洗腦后對(duì)‘左大仙’深信不疑，甚至于不少年齡比‘左大仙’大的信眾還堅(jiān)信她是上輩子的媽媽轉(zhuǎn)世，稱她為‘老媽’?！鞭k案民警說(shuō)。
??不僅如此，調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)“左大仙”還是“實(shí)力雄厚”的投資公司法定代表人，她于2014年8月注冊(cè)成立壹叁伍零伍投資有限公司，并為自己“量身定制”了“中國(guó)金融投資行業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)”“中國(guó)誠(chéng)信優(yōu)秀企業(yè)家”“中國(guó)民生經(jīng)濟(jì)最具影響力品牌”等諸多假冒榮譽(yù)標(biāo)牌。當(dāng)年，李某也是出于對(duì)左某紅“投資實(shí)力”的認(rèn)可，才將自建庭院提供給其免費(fèi)使用。
??經(jīng)過(guò)人設(shè)包裝，左某紅開(kāi)始向信眾推廣“鄉(xiāng)村振興”“區(qū)塊鏈”等“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”拉攏資金，制定的最低投資標(biāo)準(zhǔn)為每月168.88元。深受洗腦的信眾們紛紛按時(shí)交錢(qián)，他們之中，許多人覺(jué)得這筆“投資”也可視為“香火錢(qián)”，部分被深度洗腦的受眾還時(shí)不時(shí)地額外再給“左大仙”轉(zhuǎn)賬。
??然而，“左大仙”承諾的項(xiàng)目受益卻從未發(fā)放。審訊時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)左某紅及其下屬市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人等對(duì)“鄉(xiāng)村振興”一概不知，虛構(gòu)項(xiàng)目的行為不攻自破。據(jù)其交代，收來(lái)的錢(qián)款大多用于償還近年來(lái)裝修庭院的費(fèi)用。
??辦案民警介紹，在持續(xù)高壓打擊下，“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙活動(dòng)空間不斷被擠壓，傳統(tǒng)的線下“口口相傳”招攬活動(dòng)已經(jīng)很少，但一些不法人員將“老騙局”披上“新外衣”，仍然可以快速俘獲“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙特定投資群體的信任。
??40年前的老騙術(shù)何以還能騙？
??“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙始于20世紀(jì)80年代，主要特點(diǎn)是利用投資人的愛(ài)國(guó)熱情，假借國(guó)家政策旗號(hào)虛構(gòu)各類(lèi)投資項(xiàng)目，利用受害人“以小博大”心理，誘騙繳納“啟動(dòng)資金”“會(huì)員費(fèi)”等投資，聲稱繳納幾百元就能獲得數(shù)十萬(wàn)、上百萬(wàn)元回報(bào)，從中牟取非法利益。
??那么，此類(lèi)詐騙活動(dòng)何以生生不息？
??記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原因之一是特定投資群體仍然存在且數(shù)量龐大。2017年，警方偵破“云數(shù)貿(mào)”特大傳銷(xiāo)案。2011年，宋某某化名“張健”建立傳銷(xiāo)制度命名“云數(shù)貿(mào)”，2012年開(kāi)始發(fā)展會(huì)員并創(chuàng)辦“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”，下線超過(guò)130萬(wàn)人。宋某某被打擊處理后，其他不法人員利用其當(dāng)時(shí)建立的龐大層級(jí)和群體，繼續(xù)編造項(xiàng)目發(fā)展新的受害人，逐漸演變成新型“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙犯罪。
??“由于‘民族資產(chǎn)解凍類(lèi)’詐騙投資金額通常不大，很多投資人覺(jué)得即使一個(gè)不行，也會(huì)有成功的項(xiàng)目，抱著‘寧可信其有’的心態(tài)長(zhǎng)期陷入其中，投的項(xiàng)目越來(lái)越多?！鞭k案民警說(shuō)，雖然投一個(gè)項(xiàng)目可能只是幾十元、幾百元，但由于人數(shù)眾多，總體涉案金額巨大。
??統(tǒng)計(jì)顯示，2023年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲此類(lèi)案件260余起，打掉犯罪團(tuán)伙180余個(gè)，涉案金額達(dá)到15億元。
??原因之二是“新壺裝舊酒”，“新項(xiàng)目”緊跟大形勢(shì)。記者采訪了解到，當(dāng)前“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙慣用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，行騙精準(zhǔn)度更高。通過(guò)梳理多起案件發(fā)現(xiàn)，犯罪分子境內(nèi)外勾連，由國(guó)內(nèi)代理人建立傳銷(xiāo)式層級(jí)拉攏投資人，境外團(tuán)伙炮制虛假“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，待湊齊“國(guó)內(nèi)代理人+涉詐APP+講師+小眾或境外聊天軟件”這一組合后，便開(kāi)始實(shí)施講課洗腦，騙錢(qián)“收割”。
??據(jù)介紹，其中，境內(nèi)代理人會(huì)通過(guò)線上形式定期給投資人上課、開(kāi)會(huì)，緊跟熱點(diǎn)講授國(guó)家大政方針，一旦境外團(tuán)伙開(kāi)發(fā)出了“新項(xiàng)目”，就拋給投資人，對(duì)此深信不疑的投資人便開(kāi)始爭(zhēng)相投資。此前吉林警方破獲的一起“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙案件中，犯罪團(tuán)伙編造“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)養(yǎng)老”項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，詐騙分子不僅杜撰數(shù)字經(jīng)濟(jì)中央決策部這一虛假單位，還偽造與國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人合影。
??記者了解到，在行騙過(guò)程中，國(guó)內(nèi)的各級(jí)代理層層收取“提成”，其余資金則轉(zhuǎn)向境外。其中，有的代理人為了逃避法律風(fēng)險(xiǎn)，自己也會(huì)進(jìn)行一定量的投資。
??原因之三是不法人員編纂話術(shù)反制，增加迷惑性。記者發(fā)現(xiàn)，“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙通常離不開(kāi)深度洗腦的關(guān)鍵一步。在“左大仙”案中，左某紅以宣傳佛法“鋪路”，甚至還請(qǐng)來(lái)假和尚給信眾上課；警方走訪被騙事主時(shí)也發(fā)現(xiàn)，一旦投資人對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生懷疑，或是有親戚朋友、民警進(jìn)行勸阻，不法人員就會(huì)以“這是組織在考驗(yàn)?zāi)悖瑳](méi)有經(jīng)過(guò)考驗(yàn)就不能分錢(qián)”“要為國(guó)家嚴(yán)格保密”等話術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步精神控制，使得絕大多數(shù)投資人難以分辨，最終落入圈套。
??加強(qiáng)防范和家庭關(guān)愛(ài)都不能少
??近年來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)持續(xù)加強(qiáng)“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙案件打擊力度，成功打掉一批“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙團(tuán)伙，查明一批“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙項(xiàng)目。今年初，公安部公布第一批“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙項(xiàng)目及涉詐APP名稱，主要涉及“圓夢(mèng)行動(dòng)”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等78個(gè)虛假項(xiàng)目。
??在打擊懲治的同時(shí)，各地公安部門(mén)不斷加強(qiáng)防范宣傳。北京市公安局刑偵總隊(duì)在反詐宣傳中建議：
??即凡是打著類(lèi)似“民族資產(chǎn)解凍”旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓你交錢(qián)的，不管錢(qián)多錢(qián)少，均是詐騙；凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至數(shù)百萬(wàn)元的各類(lèi)基金會(huì)、項(xiàng)目、App，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。
??受訪法律人士和辦案民警表示，針對(duì)當(dāng)前新型“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙犯罪特點(diǎn)，需要全社會(huì)共同發(fā)力鏟除滋生土壤。
??一方面，針對(duì)此類(lèi)犯罪活動(dòng)向更加隱秘的網(wǎng)絡(luò)側(cè)發(fā)展趨勢(shì)，要督促社交平臺(tái)落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)容把關(guān)，特別是網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)要完善巡查機(jī)制，掐斷“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙引流賬號(hào)渠道。辦案民警表示，許多中老年人是在刷短視頻、直播過(guò)程中發(fā)現(xiàn)此類(lèi)投資信息，進(jìn)而成為受害群體。
??另一方面，受訪人士呼吁家庭和社會(huì)關(guān)愛(ài)老人，筑牢防范詐騙的“防護(hù)墻”。警方通過(guò)走訪大量受害事主發(fā)現(xiàn)，投資人多為老年人，缺乏子女關(guān)心，又有著老有作為、體現(xiàn)自身價(jià)值的迫切需求，為不法分子提供了鉆空子的機(jī)會(huì)。“每一起中老年人受騙的背后，都有家庭和社會(huì)的失職?！鞭k案民警說(shuō)，陪伴勝于一切，老人和子女間相互體諒、加強(qiáng)溝通，子女掌握老人的生活情況，就能夠有效避免老人被騙。（記者魯暢）
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